Verbale di assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori
VERBALE dell’ASSEMBLEA dei SOCI della SOCIETÀ <...>

Oggi, <...> alle ore <...> si è riunita, previa regolare convocazione per le ore <...>, in <...>, presso la sede sociale, l’Assemblea dei Soci della Società <...>, per discutere e deliberare sul seguente 
ORDINE del GIORNO
1) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione …<...>, il quale constata e fa constatare che:
•	sono presenti, come da separato foglio agli atti: 
-	il sig. <...>, in proprio, titolare di una quota rappresentante il <...>.% del capitale sociale della Società; 
-	il sig. <...>, in proprio, titolare di una quota rappresentante il <...>.% del capitale sociale, 
-	i Consiglieri <...>, <...>, e <...>. ed in teleconferenza il Consigliere <...> la cui identità e possibilità di intervenite nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente..
-	i Sindaci <...>, Presidente, <...> e <...>. .
•	l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata, per questo giorno e luogo, alle ore <...>., mediante avviso di convocazione trasmesso a soci, amministratori e sindaci ai sensi dell’art. <...> dello statuto sociale; 
•	è stata accertata l’identità e la legittimazione di tutti i presenti.
Il Presidente dichiara pertanto che sono rappresentate n. …<...> quote rappresentanti il …% del capitale sociale e che quindi la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi dello statuto sociale.
Il Presidente, avendo constatato che la riunione è validamente costituita, invita …<...> a partecipare alla riunione e a fungere da Segretario. 
Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, che recita:
1) Nomina del Consiglio di Amministrazione.
Dopo esauriente discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:
«l’assemblea dei soci di <...>
DELIBERA
di affidare l’amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione, che resterà in carica sino a <...>. e pertanto fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al <...>, nominato in persona dei signori:
•	<...>, nato a <...> il <...> <...>, residente in <...>., Via <...>., codice fiscale <...>;
•	<...>, nato a <...> il <...><...>, residente in <...>., Via <...>., codice fiscale <...>;
•	<...>, nato a <...> il <...><...>, residente in <...>., Via <...>., codice fiscale <...>;
Viene aperta la discussione e l’intero testo di deliberazione viene approvato con il voto unanime favorevole espresso in forma palese, come accerta il Presidente, dal socio <...> e dal socio <...> rappresentanti la maggioranza del capitale sociale; nessun voto contrario, nessun astenuto.
***
Null’altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l’assemblea alle ore <...>. .

Il Segretario							Il Presidente